Creatoarea de moda Irina Schrotter si sotul acesteia, Zaharia Schrotter citati la DIICOT intr-un dosar de spalare de bani si evaziune fiscala cu prejudiciu de aproximativ un milion de euro
Creatoarea de moda Irina Schrotter si sotul acesteia au fost citati, miercuri, sa mearga la DIICOT pentru a fi audiati într-un dosar în care se fac cercetari pentru fapte de spalare de bani si evaziune fiscala, prejudiciul fiind estimat la aproximativ un milion de euro.
Zaharia Schrotter a ajuns la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) în jurul orei 10.00, iar creatoarea de moda a fost citata sa vina tot miercuri pentru a da declaratii.
Mediafax informeaza ca în acest dosar, pâna în prezent nu a fost pusa sub învinuire nicio persoana, fiind începuta urmarirea penala doar in rem, pentru fapte de intiere si constituire de grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala.
Alaturi de sotii Schrotter, în atentia anchetatorilor în aceasta cauza sunt si alti oameni de afaceri din Iasi, fiind vizate tranzactii în principal cu produse si materiale de constructii, care ar fi fost vândute la pret supraevaluat, iar banii obtinuti ar fi ajuns la societati din strainatate, între care si firme din Olanda, pentru a li se ascunde provenienta, au precizat sursele citate.
Procurorii DIICOT i-au citat pentru a da declaratii atât pe sotii Schrotter, cât si alte persoane suspectate în acest caz.
Prejudiciul produs în aceasta cauza, prin evaziune fiscala si spalare de bani, a fost estimat de anchetatori la un milion de euro. digi24.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!