Perchezitii domiciliare si la sediile unor persoane juridice in Bucuresti si judetele Ilfov, Buzau, Dambovita si Sibiu
Politistii au efectuat, vineri dimineata, 31 de perchezitii domiciliare si la sediile unor persoane juridice în Bucuresti si judetele Ilfov, Buzau, Dâmbovita si Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, 25 de persoane urmând a fi duse la audieri. În vizorul politistilor si procurorilor se afla si mai multe primarii, printre care si cea din Voluntari, condusa de Florentin Pandele, informeaza România TV.
31 de perchezitii s-au desfasurat, vineri, în municipiul Bucuresti si în judetele Ilfov, Buzau, Dâmbovita si Sibiu. Actiunea Politiei Române vizeaza probarea activitatii infractionale a mai multor persoane fizice si juridice, banuite de evaziune fiscala si spalare de bani.
130 de politisti, specializati în investigarea fraudelor si investigatii criminale din cadrul I.G.P.R., D.G.P.M.B. si de la inspectoratele de politie ale judetelor Ilfov, Buzau, Dâmbovita si Sibiu, efectueaza 31 de perchezitii domiciliare la locuinte si sedii ale unor persoane juridice, potrivit unui comunicat emis de Politia Româna. Vor fi puse în executare 25 de mandate de aducere.
În fapt, mai multe persoane fizice si juridice sunt banuite de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani în domeniul serviciilor de proiectare si consultanta în constructii civile si industriale. Acestea sunt banuite de subcontractarea de lucrari unor firme fictive si înregistrarea unor achizitii nereale, urmate de transferuri bancare prin conturile mai multor societati de tip fantoma, pentru ca sumele de bani sa ajunga din nou în posesia lor.
Astfel, s-ar fi creat un prejudiciu estimat pâna în prezent la 2.000.000 de euro, reprezentând TVA si impozit pe profit neachitat bugetului de stat. Iulian Tudor, romaniatv.net
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!