Dosarul de evaziune cu motorina de la Calarasi. Procurorii DIICOT l-au pus sub acuzare pe Radu Nemes
Radu Nemes a fost dus joi la DIICOT Calarasi, unde procurorii l-au anuntat ca a fost pus sub acuzare în dosarul deschis în octombrie 2012, care vizeaza activitatea infractionala a unei grupari specializate în evaziune fiscala prin comercializare de motorina folosind firme-fantoma, prejudiciul fiind de peste 8 milioane euro.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, extradat din Statele Unite ale Americii, ca urmare a ordinului de extradare din 22 aprilie 2014 emis de Curtea Districtuala a SUA pentru Districtul de Vest Washington si ca urmare a declaratiei sale prin care a renuntat la drepturile conferite prin Tratatul de extradare dintre România si SUA, Radu Nemes a fost audiat joi de catre procurorii DIICOT — BT Calarasi în calitate de suspect.
Acesta este acuzat de comiterea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la evaziune fiscala.
Procurorii sustin ca inculpatii Tanase Mara, Dumitru Chirvasitu, George Guliu, Andrei-Florin Juganaru, Florin-Silviu Teodosiu si suspectul Radu Nemes au constituit un grup infractional organizat, punând bazele unui amplu mecanism evazionist, având drept scop sustragerea de la plata accizelor aferente unor importante cantitati de motorina comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare.
Pentru a asigura functionalitatea acestui sistem foarte bine pus la punct, inculpatii si suspectul Radu Nemes au creat un circuit financiar fictiv, format în special din societati comerciale cu comportament de firme-fantoma, controlate prin intermediul unor persoane interpuse, de natura a asigura interfata si a executa sarcinile nelegale ale acestora.
În aceasta categorie se regasesc inculpatii Mircea-Grigore Ionuta, Cristian-Gabriel Nutulescu, Lucian-Florin Ionescu, Tudor Mihailescu, Gabriel Bîtu, dar si contabila Mariana Cozma.
Fraudarea bugetului consolidat al statului nu ar fi fost însa posibila fara existenta unui palier de protectie format chiar din reprezentanti ai autoritatilor statului cu atributii pe linia supravegherii, controlului si monitorizarii activitatii desfasurate de inculpati, sub o aparenta de legalitate.
Acest palier este reprezentat de directorul regionalei judetene a Agentiei Nationale Vamale, Ion Voicu, precum si de alti angajati ai acestei institutii, si anume inspectorii vamali Anton Andrei, Adrian Andronescu (agenti vamali) si Dan Nicolescu (controlor vamal).
Faptic, mecanismul creat a fost unul cât se poate de simplu: membrii de baza ai gruparii, dar si cei care au sprijinit gruparea — acestia facând posibila functionarea întregului sistem — au utilizat o societate nou înfiintata (SC Atlantis Premium SRL) pentru a achizitiona motorina în regim suspensiv de la plata accizelor datorate statului sub pretextul prelucrarii acesteia în produse inferioare sau subproduse.
În realitate, societatea Atlantis Premium SRL nu a desfasurat nicio activitate productiva, prelucrativa, ci întreaga cantitate de motorina euro 5 (11.958,965 de tone) achizitionata în regim suspensiv de la OMV Petrom Brazi Prahova a fost transportata direct catre companii specializate în distributia carburantilor si vânduta ca atare.
Pentru a crea o aparenta de legalitate, în circuitul documentelor au fost inserate date conform carora motorina ar fi fost dusa în antrepozitul de la Calarasi, unde urma a fi prelucrata si livrata apoi sub forma de subprodus catre firme cu comportament de societati fantoma (nu platesc taxe si impozite, nu depun bilanturi contabile, au sedii sociale fictive, au asociati si administratori interpusi, unii semi-analfabeti), tocmai pentru a nu se putea stabili destinatia finala si reala a carburantului achizitionat în condisii speciale si avantajoase.(AS-autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!