Principalul furnizor de fructe si legume al marilor magazine a facut evaziune de 24 milioane de euro

Principalul furnizor de legume si fructe al marilor lanturi de magazine a facut, din 2012 pâna în prezent, evaziune de 24 milioane de euro, prin neplata TVA, au stabilit inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF).

Inspectorii antifrauda fiscala au stabilit un prejudiciu de peste 24 de milioane de euro, bani care reprezinta TVA aferent comercializarii de legume si fructe catre marile lanturi de hipermarketuri (Carrefour, Lidl, Metro, Selgros, Billa, Real, Cora, Mega Image), din 2012 si pâna în prezent.

Începând cu ianuarie 2014, inspectorii antifrauda fiscala au analizat si monitorizat activitatea comerciala a 62 firme, care au realizat importuri si achizitii intracomunitare de legume si fructe din ianuarie 2012 pâna în prezent.

Circuitul era controlat de un grup restrâns de persoane de origine turca si reprezenta liderul de piata în acest domeniu, pentru unii retail-eri fiind chiar cel mai important furnizor, dupa valoarea contractelor, conform DGAF.

Sistemul de fraudare functiona pe doua paliere distincte.

Primul palier era constituit din 58 de firme fantoma, înfiintate pe numele unor oameni cu situatie materiala grea, atât cetateni români cât si arabi refugiati din zonele de conflict, care primeau între 100 si 200 lei pentru fiecare firma.

Firmele din primul palier, care fie nu declarau obligatiile fiscale, fie refuzau sa le plateasca si intrau în insolventa, aveau rolul de a asigura un circuit de furnizori si facturare pentru cele trei firme din al doilea palier, menit sa confere aparenta legalitatii si seriozitatii necesare colaborarii cu marile lanturi de retail.

Timp de doi ani si jumatate, au fost descarcate si comercializate saptamânal în România circa 570 tone legume si fructe (28 TIR-uri), cu predilectie banane si portocale provenite din Franta, Olanda, Grecia si Italia si citrice importate de la o firma din Turcia, controlata de tatal uneia dintre persoanele implicate.

În fapt, în cazul achizitiilor intracomunitare, TVA-ul aferent se înregistra cu taxare inversa, urmând sa fie colectata la vânzarea produselor, iar sustragerea de la achitare se realiza prin înregistrarea de achizitii cu TVA deductibil de la firmele tip „fantoma” interpuse pe lantul de comercializare.

În cazul importurilor, obligatiile fiscale erau preluate de aceleasi firme tip „fantoma”, iar societatile de pe cel de-al doilea palier solicitau compensarea debitelor fiscale.

Astfel, prin aceste mecanisme de frauda, sumele încasate la bugetul de stat reprezentând TVA, în principal, si impozit pe profit, au fost foarte mici în comparatie cu volumul achizitiilor intracomunitare sau cu volumul importurilor efectuate. De exemplu, valoarea livrarilor din ultimul an catre retail-eri a fost de aproximativ 100 de milioane euro, perioada în care bugetul de stat a fost privat de plata TVA, înregistrându-se chiar solduri negative, respectiv TVA de recuperat.

Dupa ce inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au anuntat Politia, ofiterii Directiei de Combatere a Crimei Organizate si procurorii DIICOT au organizat, miercuri, 46 de perchezitii si au ridicat 28 de persoane. Dintre acestea, 12 au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Politistii au indisponibilizat zece masini de lux, aproximativ 500 de tone de fructe si legume, precum si echivalentul în lei si valuta a peste 330.000 de lei. Andrei Dumitrescu, mediafax.ro

Cuvinte cheie: Billa, Carrefour, Cora, DGAF, Directia Generala Antifrauda Fiscala, evaziune de 24 milioane de euro, lidl, Mega Image, Metro, principalul furnizor de fructe si legume al marilor magazine, real, Selgros

Stiri juridice & administrative pe 9:49 felicia.taunean