Ioan Niculae urmarit penal de DIICOT pentru spalare de bani
Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta sotie si o apropiata a lui sunt urmariti penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.
Ioan Niculae
UPDATE 13:34 Ioan Niculae, fosta sotie si fiica acestuia au plecat de la DIICOT, fara sa faca declaratii
Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta sotie si o apropiata a lui, urmariti penal pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani, au plecat, în jurul orei 13.20, de la sediul central al DIICOT, fara sa faca declaratii.
Din sediul DIICOT au iesit mai întâi fosta sotiei a omului de afaceri, Domnita Niculae, si fiica acestuia, Adina Niculae, urmate la scurt timp de Ioan Niculae si de Nicoleta Toncea, o apropiata a sa.
Dosarul a fost deschis ca urmare a unor tranzactii care, potrivit surselor citate, ar fi fost facute cu scopul sustragerii de sub sechestru.
Mai precis, tranzactiile ar fi fost facute pentru a se evita sechestrarea unor bunuri în dosarul Romgaz-Interagro, mai spun aceleasi surse.
Astfel, Ioan Niculae, fosta lui sotie, Domnita Niculae, fiica acestuia, Adina Niculae, si Nicoleta Toncea, apropiata a omului de afaceri, sunt urmariti pentru sustragere de sub sechestru si spalare de bani. Niculae este urmarit penal si pentru instigare la abuz în serviciu, iar în dosar ar fi vizati si opt functionari la Cadastru.
Omul de afaceri, fosta sotie, fiica si apropiata lui sunt audiati, joi, la DIICOT, în calitate de suspecti.
Ioan Niculae a fost chemat la DIICOT si în martie, pentru a-i fi adus la cunostinta faptul ca s-a dispus o expertiza în dosarul în care fostul ministru Adriean Videanu este acuzat de abuz în serviciu, prin faptul ca l-ar fi favorizat pe omul de afaceri.
Potrivit procurorilor, Varujan Vosganian si Adriean Videanu, în perioada în care au fost ministri ai Economiei, au aprobat si sustinut în Guvern mai multe acte pentru a sprijini interesele financiare ale lui Ioan Niculae si au folosit unitatea nationala de interes strategic SNGN Romgaz în interesul privat al SC Interagro SA – firma a omului de afaceri -, producând un prejudiciu de aproximativ 130 milioane de dolari.
În 7 octombrie 2013, plenul Senatului a respins solicitarea privind începerea urmaririi penale în cazul lui Varujan Vosganian, votul fiind covârsitor împotriva cererii procurorului general al Parchetului instantei supreme.
Într-un alt dosar, cunoscut ca dosarul „mita la PSD”, Niculae a fost trimis în judecata de DNA, în 2012, alaturi de liderul PSD Braila, Gheorghe Bunea, directorul Viorel Barac de la InterAgro si Gheorghe Teodorescu de la INSOMAR, toti fiind acuzati în legatura cu finantarea partidelor politice. În noiembrie 2013, Judecatoria Sectorului 1 i-a achitat pe cei patru, decizia nefiind însa definitiva.
Ioan Niculae detine, conform topului Forbes, o avere de 1,2 miliarde de dolari. El este proprietarul grupului InterAgro si al echipei de fotbal Astra Giurgiu – câstigatoarea Cupei României 2014. Valentin Anghel, mediafax.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!