Primarul comunei Prunisor din judetul Mehedinti a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT
Procurorii Biroului Teritorial Mehedinti al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) l-au retinut pentru 24 de ore pe primarul social-democrat al comunei Prunisor, Nandi Covlea.
Primarul a fost introdus pe baza de ordonanta în noaptea de marti spre miercuri în arestul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti pentru comiterea unui prejudiciu creat bugetului statului prin evaziune fiscala de peste sase milioane de lei.
Surse apropiate cazului au declarat pentru AGERPRES ca din alte sapte persoane ridicate în urma perchezitiilor efectuate marti la câtiva suspecti implicati în dosarul respectiv din judetele Mehedinti, Gorj si Timis doua au fost retinute împreuna cu primarul comunei mehedintene Prunisor.
Procurorii DIICOT, sprijiniti de ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Gorj, Brigazilor de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova si Timisoara si Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti au desfasurat marti 22 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Mehedinti, Timis si Gorj, în cadrul unei actiuni vizând destructurarea unei grupari infractionale organizate specializata în infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani.
Conform rechizitoriului, în cauza exista suspiciunea rezonabila ca membrii gruparii destructurate au identificat agenti economici interesati sa-si diminueze ilegal baza impozabila prin înregistrarea în documentele contabile a unor operatiuni comerciale nereale, dupa care, prin firmele controlate de catre ei prin interpusi au emis facturi aferente operatiunilor fictive derulate cu societatile comerciale respective pe care le-a furnizat în schimbul unor comisioane cuprinse între 3 si 10% din valoarea stabilita în acestea.
Astfel, în cursul anilor 2009 — 2013, firmele controlate de liderii gruparii au efectuat livrari nereale de marfuri catre mai multe firme, care în acest fel si-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situatie care a condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de peste 6.000.000 de lei, constând în TVA si impozit pe profit deduse în mod nelegal.
Reprezentantii legali si persoanele împuternicite pe conturile societatilor comerciale de unde au fost efectuate retragerile masive de numerar, în întelegere cu reprezentantii legali ai societatilor comerciale care au avut calitatea de ordonator pentru tranzactiile financiare respective au disimulat adevarata natura a circulatiei acestor fonduri, cunoscând ca banii provin din savârsirea unor infractiuni de evaziune fiscala, se arata într-un comunicat de presa al DIICOT.(AS — autor: Florian Copcea, editor: Stefan Gabrea), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!