Perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala. Familia sefului Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin, implicata in caz
Zeci de perchezitii au loc, joi dimineata, în judetul Mehedinti, într-un caz de evaziune fiscala în care ar fi implicata familia sefului Politiei Locale din Drobeta Turnu Severin si mai multi oameni de afaceri, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 10 de milioane de euro.
Procurorii DIICOT si ofiterii de la Crima Organizata fac, joi dimineata, 80 de perchezitii în judetele Mehedinti, Gorj, Dolj, Timis, Dâmbovita si municipiul Bucuresti, fiind vizata o retea specializata în evaziune fiscala.
Potrivit unor surse din cadrul anchetei, reteaua, în acest caz ar fi implicata si familia sefului Politiei Locale Drobeta Turnu Severin, Nicolae Micsoniu, precum si mai multi oameni de afaceri, înregistra facturi fictive la firmele pe care le aveau în calitate de actionari majoritari sau asociati.
„În cauza exista suspiciunea rezonabila ca membrii gruparii au identificat mai multi agenti economici interesati sa-si diminueze ilegal baza impozabila prin înregistrarea în evidentele contabile a unor documente aferente unor operatiuni comerciale nereale, dupa care, prin mai multe firme controlate de catre ei au emis facturi ce nu reflecta operatiuni economice reale catre acestea”, se arata într-un comunicat DIICOT.
Potrivit comunicatului, grupul infractional organizat a furnizat aceste facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 4-10% din valoarea înscrisa pe acestea, iar contravaloarea lor era achitata prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente.
„Ulterior, sumele erau retrase în numerar în aceleasi zile în care erau încasate, iar dupa retragerea în numerar a sumelor respective si dupa retinerea comisioanelor stabilite, liderii gruparii înapoiau banii partenerilor de afaceri, care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor detinute”, se precizeaza în comunicat.
Conform DIICOT, sstfel, în cursul anilor 2009-2013, firmele controlate de liderii gruparii au efectuat livrari nereale de marfuri catre mai multe firme, care în acest fel si-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situatie care a dus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de aproximativ 28.900.000 de lei, constând în TVA si impozit pe profit deduse în mod nelegal.
„S-a retinut faptul ca în perioada 2009-2013, prin mai multe conturi deschise la diferite unitati bancare, au fost încasati aproximativ 85.129.000 lei de la 29 de firme beneficiare de facturi fictive, sume care au fost ridicate integral în numerar din conturi, nefiind platit niciun furnizor de catre firmele controlate de grupul infractional. Retragerile de numerar s-au facut în baza unor documente false, respectiv ,borderouri achizitii fier vechi, cu sprijinul nemijlocit al unor functionarilor bancari”, mai precizeaza DIICOT.
Prejudiciul în acest caz este estimat la aproximativ 10 de milioane de euro.
Printre firmele vizate se numara si o firma de paza detinuta de sotia sefului Politiei Locale Drobeta Turnu Severin.
Procurorii ar urma sa puna în aplicare 38 de mandate de aducere, între persoanele care vor fi audiate numarându-se oamenii de afaceri Constantin Badescu, Constantin Izvoranu, sotia sefului Politiei Locale Drobeta Turnu Severin, dar si avocatul omului de afaceri Constantin Badescu, Sorin Crudiu, au precizat sursele citate.
Actiunea este coordonata de DIICOT Mehedinti în colaborare cu Serviciul de Combatere a Crimei Organizate Mehedinti, participând aproximativ 300 de forte de interventie. Oana Mitu, mediafax.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!