8 ani de inchisoare pentru fosta contabila a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, Cosmina Druta
Curtea de Apel Cluj a decis luni sa o condamne la 8 ani de închisoare pe fosta contabila a Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest Cosmina Druta, pentru o frauda de 2,7 milioane de euro comisa la institutia unde lucra.
Curtea de Apel a adaugat înca doua infractiuni de spalare de bani în sarcina inculpatei, dar pedeapsa cu închisoarea a ramas la cei 8 ani pe care îi stabilise si Tribunalul Cluj, pe 2 iulie.
Sotul fostei contabile, Vasile Naica, a fost condamnat, în acelasi dosar, la 3 ani de închisoare cu suspendare, dupa ce Tribunalul Cluj stabilise un an si jumatate.
Pe 26 octombrie 2012, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecata, în stare de arest preventiv, a inculpatei Cosmina Druta, contabil la ADR Nord-Vest si la SC Institutul Regional pentru Cercetare, Educatie si Transfer Tehnologic (IRCETT), asociat si administrator la SC Vangher SRL, pentru frauda de peste 2,7 milioane de euro. În sarcina acesteia s-au retinut infractiunile de înselaciune cu consecinte deosebit de grave, în forma continuata (163 acte materiale), fals în înscrisuri sub semnatura privata, în forma continuata (170 acte materiale), fals material în înscrisuri oficiale, în forma continuata (436 acte materiale), uz de fals, în forma continuata (436 acte materiale) si spalare de bani, în forma continuata.
În acelasi dosar, a mai fost deferit justitiei Vasile Naica, administrator legal al SC Vangher SRL, precum si SC Vangher SRL, persoana juridica româna, pentru spalare de bani, în forma continuata.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au retinut ca inculpata Cosmina Druta a profitat de atributiile sale de serviciu, respectiv acelea de a depune instrumente de plata la banca si trezorerie, de a ridica extrase de cont si de a completa ordine de plata, în scopul însusirii pe nedrept de sume de bani din patrimoniul acestor persoane juridice.
„Concret, în perioada septembrie 2009 – iulie 2012, inculpata Druta, utilizând mijloace frauduloase (ordine de plata falsificate), a indus în eroare reprezentantii unitatilor bancare unde aveau deschise conturi institutiile la care era contabil si i-a determinat sa transfere peste 11,5 milioane de lei, echivalentul a peste 2,7 milioane de euro, din conturile ADR Nord Vest si SC IRCETT SA în contul firmei sale SC Vangher SRL. Inculpata a falsificat personal aceste documente bancare si a solicitat transferurile în baza unor operatiuni comerciale inexistente”, se arata în rechizitoriu.
DNA precizeaza ca, pentru a ascunde toate aceste transferuri frauduloase, inculpata Cosmina Druta a falsificat 170 de înscrisuri reprezentând extrasele de cont ale ADR Nord-Vest, depuse în contabilitatea acestei institutii, ordinele de plata ale SC IRCETT SA, declaratiile pentru plata obligatiilor la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale si ordinele de plata aferente întocmite pe numele firmei si facturi fiscale.
Procurorii sustin ca una dintre consecintele acestor actiuni a fost si diminuarea sau chiar neplata contributiilor la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pentru partea vatamata ADR Nord-Vest.
„Pentru a crea aparenta de legalitate a peste 11,5 milioane de lei transferate în mod fraudulos în conturile firmei sale, inculpata Druta a înregistrat în contabilitatea acestei societati comerciale 91 de operatiuni comerciale fictive cu presupusi clienti diversi, pentru o parte din aceasta suma, iar o parte din transferuri nu le-a înregistrat deloc. De asemenea, suma totala de 184.200 de lei a fost transferata în conturile unor persoane fizice sub aparenta unor operatiuni comerciale fictive pentru ca, ulterior, acesti bani sa fie retrasi din conturi de persoanele respective si remisi inculpatei sau altor persoane la indicatiile acesteia”, au constatat anchetatorii.
Banii proveniti din aceste activitati frauduloase au fost utilizati pentru plata salariului sau ca angajat al firmei sale, plati catre inculpata, ca persoana fizica, pentru achizitionarea unor terenuri si apartamente în localitati din apropierea municipiului Cluj-Napoca, cât si pentru achizitionarea de bijuterii din aur si a doua autoturisme de lux.
În cazul acestor achizitii, inculpata a fost sprijinita de sotul sau, Vasile Naica, în calitate de administrator legal al SC Vangher SRL sau în nume personal, prin participarea la semnarea contractelor de vânzare – cumparare.
Partile vatamate ADR Nord-Vest si SC IRCETT SA s-au constituit parti civile în cauza, fara a preciza sumele exacte pe care le solicita.
Pe parcursul urmaririi penale, inculpata Cosmina Druta a restituit din contul SC Vangher SRL în contul partii civile ADR Nord-Vest suma de peste 260.000 de lei, iar în contul partii civile SC IRCETT SA suma totala de aproximativ 415.000 de lei.
În vederea recuperarii sumei totale retinute ca prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor bunuri mobile si imobile apartinând inculpatilor Druta, Naica si SC Vangher SRL – conturi bancare, un autoturism de lux, 37 de terenuri si apartamente si 232 de bijuterii.(AS – autor: Marius Septimiu Avram, editor: Stefan Gabrea), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!