Liviu Luca, audiat de procurorii DIICOT in cazul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor Petrom
Liviu Luca s-a prezentat, vineri, la DIICOT pentru a fi audiat în dosarul în care este cercetat, alaturi de Sorin Ovidiu Vîntu si alte noua persoane, pentru spalare de bani si delapidarea patrimoniului Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la 12 milioane de euro.
Liviu Luca a venit la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) însotit de avocat si nu a dorit sa faca declaratii.
Vineri dimineata, Liviu Luca a fost dus de politisti, în baza unui mandat de aducere, la DNA, în dosarul în care se fac cercetari privind Realitatea Media. Procurorii i-au adus la cunostinta ca a fost pus sub învinuire în dosarul Realitatea Media, în care sunt cercetate 12 persoane, precum si firmele Realitatea Media, Strategies Research Investments si Rovigo.
În august 2012, procurorii DIICOT au început cercetarile în cazul lui Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Turcan, Gheorghe Supeala si altor sapte persoane pentru spalare de bani si delapidarea patrimoniul Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 12 milioane de euro.
Liviu Luca, Gheorghe Supeala, Ioan Bohâlteanu, Nicolae Tanasescu, Elena Petrovici, Gabriel Valentin Comanescu, Florin Radu Ciocanelea, Emil Nache si Zizi Anagnastopol, în calitate de reprezentanti ai conducerii executive a SC PSV Company SA ( fosta SC Petrom Service SA) si membri ai Consiliului Director al Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA – Petrom, precum si Sorin Ovidiu Vîntu si Octavian Turcan, în calitate de împuterniciti ai societatilor offshore Comac Ltd., Stone Com Ltd si Elbahold Ltd, sunt cercetati în aceasta cauza pentru initiere, constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani.
„În fapt, s-a retinut ca învinuitii au constituit un grup infractional organizat, care a actionat în scopul delapidarii patrimoniului Asociatiei Salariatilor din cadrul S.N.P. Petrom S.A. – Petrom, în modalitatea însusirii, pentru societatea nerezidenta Elbahold Ltd., a unei parti din activul patrimonial pe care-l detinea, fapt realizat prin diminuarea participatiei detinute la S.C. Petrom Service S.A., de la 50% la 25% din actiunile emise”, potrivit procurorilor DIICOT.
În acest scop, membrii grupului infractional ar fi folosit sume de bani apartinând Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA – Petrom si ale membrilor acesteia. Patrimoniul Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA – Petrom a fost prejudiciat astfel cu suma de aproximativ 12 milioane de euro.
Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca, Octavian Turcan, Gheorghe Supeala, Zizi Anagnostopol si Ioan Bohâlteanu sunt acuzati si într-un alt dosar, pentru devalizarea Petromservice, prejudiciul produs prin falimentare controlata fiind de peste 83 de milioane de euro.
Potrivit procurorilor Parchetului instantei supreme, sume din patrimoniul Petromservice au fost transferate, prin operatiuni succesive derulate prin 22 de companii offshore controlate, în conturile personale sau ale unor societati înregistrate în strainatate si în România, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 de euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) si SC GM Invest SA (1.300.000 euro).
Suma de 14,2 milioane de euro a ajuns în contul Realitatea Media prin trei operatiuni, în 2007, 2008 si 2009, când de la Petromservice au fost virate sume de bani prin conturile mai multor companii offshore, sustin procurorii.
Potrivit anchetatorilor, actele materiale prejudiciabile s-au realizat prin cumpararea, cu banii Petromservice, a unor actiuni supraevaluate de mai multe zeci de ori, apartinând unor societati comerciale si transferarea frauduloasa si controlata a banilor obtinuti pentru a ascunde identitatea beneficiarului real.
Probele obtinute în urma comisiei rogatorii internationale solicitate în dosarul fraudarii Petromservice arata ca cele 22 de companii offshore prin intermediul carora s-au realizat achizitiile de actiuni si fraudarea patrimoniului companiei sunt controlate de Sorin Ovidiu Vîntu si Octavian Turcan.
Dintre cele 22 de companii offshore, 13 îl au ca beneficiar real pe omul de afaceri moldovean Octavian Turcan, trei pe Sorin Ovidiu Vîntu, cei doi fiind beneficiari reali si la o alta companie offshore. Alte doua companii, una înfiintata în 2003 si alta în 2006, îl au ca beneficiar real pe Liviu Luca.
Potrivit probelor administrate în cauza, falimentarea controlata a Petromservice a dus la prejudicierea societatii cu suma de 83.163.165 de euro si afectarea a 72.000 membri ai Asociatiei Salariatilor, care, în calitate de actionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele, datorita activitatilor frauduloase de diminuare semnificativa a valorii actiunilor.
Totodata, falimentarea controlata a Petromservice a produs, indirect, prejudicierea bugetului de stat cu suma de aproximativ 98 de milioane de euro.
Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul Înaltei Curti de Casatie si Justitie au instituit sechestru asigurator asupra a aproximativ 81 imobile – aproximativ 46 de terenuri intravilane si extravilane, cinci apartamente, cladiri cu destinatie de hotel, restaurante, alte spatii comerciale, un bloc de opt etaje, autoturisme, ambarcatiuni, conturi bancare – pentru recuperarea prejudiciului.
Într-un alt dosar, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie l-au trimis în judecata pe Liviu Luca, în calitate de prim-vicepresedinte al CNSLR Fratia, pentru folosirea autoritatii sau influentei în scopul obtinerii de foloase necuvenite si fals în înscrisuri sub semnatura privata, comis pentru a ascunde o infractiune asimilata celor de coruptie.
Procurorii au aratat în rechizitoriul trimis instantei ca, în cursul anului 2011, Liviu Luca, folosindu-si influenta de prim-vicepresedinte al CNSLR Fratia, a înlesnit încheierea unui contract de management între societatile Sind Tour Trading SRL, la care CNSLR-Fratia este actionar majoritar, si Tour Mirinvest SRL Timisoara, prin care cea de-a doua societate a obtinut foloase necuvenite de 732.000 de euro. Catalin Lupasteanu, mediafax.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!