Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fata de 9 persoane, pentru actiuni infractionale de influentare a deciziilor privind insolventa Realitatea Media
Procurorii DNA au început urmarirea penala fata de 9 persoane, printre care si Fabian Schwartzenberg, pentru ca au derulat actiuni infractionale pentru influentarea deciziilor în procedura insolventei, în mod direct sau prin persoane fizice ori juridice interpuse, în scopul influentarii deciziilor referitoare la SC ‘Realitatea Media’ SA si preluarii controlului asupra acestei.
Potrivit unui comunicat al DNA transmis luni AGERPRES, pâna în acest moment al cercetarilor, s-a început urmarirea penala fata de Fabian Schwartzenberg, Daniela Ionescu, Monica Hoffman, Adrian Radu, Adrian Marian Vîlsan, Tamara Batrînache, Ioana Nadolu, Geraldina Neagoe, Carmen Stancescu, referitor la implicarea acestora în fapte care se circumscriu infractiunilor de spalarea banilor, complicitate la înselaciune, bancruta frauduloasa, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor sub forma complicitatii, a participatiei improprii sau a tentativei, fals în înscrisuri sub semnatura privata.
Din rezolutia de începere a urmaririi penale a rezultat faptul ca exista date si indicii temeinice potrivit carora în cursul anilor 2011 si 2012, învinuitii – aparent actionari majoritari sau actionari minoritari – au derulat actiuni infractionale pentru influentarea deciziilor în cadrul procedurii insolventei, în mod direct sau prin persoane fizice ori juridice interpuse, în scopul influentarii deciziilor referitoare la SC ‘Realitatea Media’ SA si preluarii controlului asupra acesteia.
„Scopul urmarit de fiecare dintre învinuitii din cauza a fost asigurarea controlului asupra deciziilor luate în cursul procedurii insolventei, astfel încât sa înscrie o suma cât mai mare în tabelul creantelor care determina schimbarea componentei Comitetului Creditorilor al societatii aflate în insolventa si a numarului de membri”, sustin procurorii.
DNA precizeaza ca demersurile infractionale au fost derulate pe doua paliere.
„Pe un palier, demersurile infractionale au fost derulate de un învinuit care, desi avea doar calitatea de persoana interpusa, s-a erijat în patron si a solicitat intrarea în insolventa. Apoi, folosindu-se de persoane juridice ori fizice interpuse, s-a erijat în creditor al SC ‘Realitatea Media’ SA si, sub pretextul finantarii acesteia, prin marirea succesiva a creantei (prin înscrieri de contracte de cesiune ori facturi fictive în contabilitate), a urmarit sa se înscrie în tabelul definitiv al creantelor cu 52% din totalul creantelor si a urmarit înstrainarea marcilor Realitatea Media. Potrivit probelor administrate, suma initiala de 5.000.000 euro folosita pentru creditarea SC ‘Realitatea Media’ SA provenea din evaziune fiscala sau din contracte fictive de împrumut”, se arata în comunicat.
Sursa citata mentioneaza ca, pe un alt palier, demersurile infractionale au fost derulate si de alte persoane – actionari minoritari -, care, în complicitate cu persoane fizice si persoane juridice, au falsificat, prin antedatare, contracte de cesiune, iar prin interpusi, au înregistrat modificari fictive ale structurii actionariatului pe care le-au depus la Oficiul Registrului Comertului. Faptele au fost desfasurate în acelasi scop al obtinerii unor foloase banesti.
În cauza se efectueaza cercetari penale si fata de alte persoane, în legatura cu fapte similare, dar si cu alte fapte.
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat luni perchezitii domiciliare la 35 de adrese din municipiul Bucuresti, fiind vizati apropiati ai omului de afaceri Elan Schwartzenberg.
„Procurorii DNA – Sectia de combatere a coruptiei efectueaza cercetari într-o cauza penala complexa ce vizeaza savârsirea mai multor infractiuni, printre care: trafic de influenta, spalarea banilor proveniti din evaziune fiscala, înselaciune cu consecinte deosebit de grave, bancruta frauduloasa, delapidare, în care sunt implicate peste 30 de persoane fizice si mai multe persoane juridice”, se arata într-un comunicat al DNA transmis AGERPRES luni dimineata.
Potrivit probelor administrate pâna în acest moment al urmaririi penale, suma care face obiectul spalarii de bani este de peste 1.000.000 euro.(AS – autor: Madalina Cochinescu, editor: Antonia Nita), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!