Politistii de la IGPR si DGPMB au destructurat o grupare infractionala care a prejudiciat companii multinationale cu aproape 8 milioane de euro
O grupare infractionala care a prejudiciat companii multinationale cu aproape 8 milioane de euro a fost destructurata în urma a sase perchezitii efectuate joi, iar doi suspecti au fost retinuti, urmând sa fie prezentati instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.
IGPR a informat vineri ca persoanele depistate au fost conduse la audieri, iar, în urma probatoriului administrat în cauza, doi membri ai gruparii au fost retinuti pentru înselaciune cu consecinte deosebit de grave si spalare a banilor.
La perchezitii au fost descoperite si ridicate în vederea continuarii cercetarilor dispozitive tip token, pasapoarte si acte de identitate false, 12.000 de euro, documente ale unor companii off-shore utilizate în transferul sumelor de bani, telefoane mobile, unitati de calculator, documente si carduri bancare, facturi falsificate.
Politistii Directiei de Investigare a Fraudelor din IGPR împreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul DGPMB sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lânga Tribunalul Bucuresti au destructurat reteaua formata din cinci cetateni, dintre care doi israelieni si trei români suspectati de înselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare a banilor si uz de fals.
Pentru probarea activitatii infractionale oamenii legii au efectuat sase perchezitii la locuintele membrilor retelei, precum si la sediile unor societati comerciale.
„În perioada 2011-2013 gruparea infractionala a prejudiciat sapte companii multinationale cu suma totala de 6 milioane de dolari si 3 milioane de euro utilizând documente de identitate false, documente privind înfiintarea unor companii false folosite la autoritatile elvetiene, israeliene, belgiene si române, precum si dispozitive de autentificare la serviciile bancare de tip token folosite pentru accesarea mai multor conturi din România”, releva sursa citata.(AS – autor: Iulia Carciog, editor: Claudia Stanescu), agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!