40 mil. euro prejudiciu si 112 firme implicate in evaziunea fiscala creata de BCR Asigurari

Audieri maraton au avut loc toata noapte si dimineata la sediul DIICOT din Targu Mures. 44 de persoane – 21 de la BCR Asigurari si 23 patroni de societati comerciale au venit sa dea declaratii in fata anchetatorilor. Dintre acestea, 10 au fost retinute, iar miercuri vor fi prezentate instantei, cu propunere de arestare preventiva. Suspectii sunt banuiti ca ar fi pus la punct o inginerie financiara, ca sa scape de taxe si impozite. Si statul ar fi fost pagubit cu zeci de milioane de euro.

Acuzatiile sunt de evaziune fiscala, complicitate la evaziune si constituirea unui grup infractional organizat, dupa cum a declarat Alin Lazar, sef DIICOT Targu Mures.

44 de persoane au fost aduse la audieri, la sediul DIICOT din Targu Mures. Asta dupa ce oamenii legii au facut 166 de perchezitii, in Bucuresti si 26 de judete din tara, si au ridicat o serie de probe.

Potrivit anchetatorilor, angajatii companiei de asigurari ii abordau pe sefii companiilor cu multi salariati si le prezentau o metoda prin care, daca le incheiau subalternilor asigurari de viata, puteau sa le plateasca lefurile fara sa achite taxe si impozite.

Alin Lazar, sef DIICOT Targu Mures : „Foloseau o metoda inedita, spunem noi, incheiau o polita de viata care era rascumparata a doua zi”.

Compania vira o parte din fondul de salarii catre firma de asigurari sub forma de asigurare de viata colectiva. A doua zi, contractul se anula si firma de asigurari pastra un comision de 10 % din suma primita, iar restul banilor erau virati direct catre contul fiecarui angajat, ca prime de asigurari. Prin lege,  acestea sunt scutite de impozite.

O firma cu 100 de angajati, cu 1000 de lei salariul pe luna, ar trebui sa plateasca la stat 17.000 de euro taxe si contributii. Prin aceasta inginerie, platea numai 2.000 de euro firmei de asigurari si se economiseau 15.000 de euro.

Firma de asigurari incasa sute de mii de euro fara sa faca nimic. Doar plimba banii dintr-o parte in alta.

Ingineria financiara a fost conceputa de compania de asigurari. In 7 luni, statul a pierdut 6 milioane de euro. De pierdut au avut si angajatii ai caror patroni au decis sa-i plateasca prin intermediul primelor de asigurari deoarece in tot acest timp nimeni nu le achita contributiile de somaj, sanatate si pensii.

Reteaua functioneaza din 2009, iar evaziunea s-ar putea ridica la 40 de milioane de euro. In dosar, apar 112 firme cu mii de angajati. Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca pana la 20 de ani de inchisoare. incont.ro

Cuvinte cheie: 40 mil. euro, BCR Asigurari, evaziunea fiscala, schema financiara

Stiri juridice & administrative pe 16:09 felicia.taunean