Perchezitii, în Bucuresti si 14 judete, într-un dosar de evaziune fiscala
Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Suceava au efectuat luni 167 perchezitii domiciliare în Bucuresti si judetele Suceava, Botosani, Bacau, Dâmbovita, Neamt, Timis, Vrancea, Brasov, Mures, Galati, Vâlcea, Ilfov, Iasi, Olt, fiind cautate 110 persoane acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, cercetarile vizeaza 118 învinuiti persoane fizice si 39 de învinuiti persoane juridice, sub aspectul savârsirii infractiunilor de initiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani, prejudiciul fiind de 9,8 milioane de euro.
Anchetatorii sustin ca membrii gruparii intrau în contact direct cu administratori ai unor societati comerciale care se aratau interesati în a-si diminua baza impozabila, iar prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzari fictive de bunuri catre societatile comerciale „recrutate”, fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistenta în realitate, facturi pe care societatile beneficiare le introduceau în contabilitate.
Pentru a da o aparenta de legitimitate si legalitate tranzactiilor comerciale efectuate, membrii gruparii le ofereau administratorilor societatilor comerciale „recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea marfii „livrate” pentru ca acestia sa faca viramentele bancare catre societatile emitente ale facturilor fiscale fictive.
Ulterior, membrii gruparii retrageau sumele de bani respective, beneficiind din partea societatilor comerciale evazioniste de un comision, reprezentat de o cota parte din suma cu care a fost prejudiciat bugetul de stat.
Dupa o perioada în care firmele controlate de membrii gruparii nu achitau la bugetul de stat TVA-ul colectat si impozitul pe profit aferent tranzactiilor, acestia cesionau societatile comerciale în cauza, în special catre persoane de etnie roma, firme care, dupa câteva luni, intrau în faliment.
Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societatilor „recrutate” si prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societati, au avut ca scop spalarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscala pentru ca, în final, sumele initiale sa se întoarca catre beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operatiunilor efectuate si comisioanele platite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activitati infractionale.
Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Suceava, Bucuresti, Bacau, Timisoara, Brasov, Ploiesti, Galati, Pitesti, Iasi si Mures, IPJ Suceava – SAS, IJJ Suceava si Botosani, IPJ Botosani – SAS si al Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau.
Suportul tehnic a fost asigurat de SRI, SOS si DIPI.
La sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Suceava, urmeaza a fi audiate 110 persoane, dupa finalizarea audierilor, fata de învinuiti urmând sa fie dispuse masurile legale. agerpres.ro
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!