Fraudarea Transgaz: Dinel Staicu eliberat
Tribunalul Bucuresti (TB) a decis definitiv, luni, punerea în libertate a lui Dinel Nutu, fost Staicu, în dosarul în care acesta este judecat pentru fraudarea patrimoniului SC Transgaz SA Medias cu peste 11 milioane de euro.
Instanta a respins recursul procurorilor la hotarârea Judecatoriei Sectorului 2 din 6 februarie prin care s-a dispus înlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului cu masura obligarii de a nu parasi tara fara încuviintarea instantei de judecata.
Dinel Nutu urmeaza sa fie eliberat daca nu este arestat în alte cauze, potrivit deciziei TB.
“Pe durata masurii obligarii de a nu parasi tara inculpatul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte la instanta de judecata de câte ori este chemat; b) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea, conform programului stabilit de acesta si ori de câte ori este chemat; c) sa nu îsi schimbe locuinta fara încuviintarea instantei; d) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte nici o categorie de arme; e) sa nu se apropie de celelalte parti, de expertii desemnati de instanta sau martorii din cauza si sa nu comunice cu acestia direct sau indirect”, a stabilit Judecatoria Sectorului 2, în 6 februarie.
Decizia Judecatoriei a fost atacata cu recurs de procurori.
Urmatorul termen de judecata al dosarului de fraudare a Transgaz Medias a fost stabilit pentru 6 martie.
În noiembrie 2007, presedintele Societatii de Investitii Financiare Oltenia, Dinel Staicu, a fost trimis în judecata de Directia Nationala Anticoruptie, într-un dosar privind fraudarea patrimoniului SC Transgaz SA Medias cu peste 11 milioane de euro.
În acest dosar au mai fost trimisi în judecata Aurel Gabriel Coconea – fost director general al SNTGN Transgaz SA Medias, Cornel Teodor Volintiru – fost director general al SC Sironex SA Craiova, Carmen Ioana Popescu si Vlad Rebega – fosti directori general, respectiv, economic al SC BDJ SA Craiova, Vasile Banciu – fost director general adjunct al SC Asigurarea Nationala Româna SA, Adrian Georgel Bogza – fost administrator al SC Delta Telecom SA, precum si Iulian si Tudorica Siclitaru.
Anchetatorii au stabilit ca, în perioada august 2000 – iulie 2001, Aurel Coconea ar fi încheiat ilegal 14 conventii de plati cu cinci societati cu capital integral de stat, prin care ar fi interpus în circuitul financiar dintre societatile de stat transportatoare, distribuitoare si respectiv beneficiare de gaze naturale, patru firme private controlate de Dinel Staicu. Cele patru firme sunt SC BDJ SA Craiova, SC Padogaz SA Bucuresti, SC Sironex SA Craiova si SC Dumimpex SM SRL Bucuresti.
Conventiile de plati ar fi fost încheiate cu încalcarea OUG 10/1997 si a Normei Metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor persoane juridice în vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor în economie, aprobata prin HG 685/1999.
Astfel, la solicitarea SNTGN Transgaz SA Medias, societatile de stat consumatoare de gaze au achitat în conturile celor patru firme suma de 132,5 miliarde de lei vechi.
Anchetatorii au stabilit ca cele patru firme controlate de Dinel Staicu – reprezentate de Cornel Volintiru, Vlad Rebega, Carmen Ioana Popescu, Tudorica si Iulian Siclitaru – nu ar fi avut activitate comerciala, nu ar fi avut relatii comerciale cu societatile implicate în încheierea actelor de compensare si nici nu ar fi prezentat credibilitate financiara.
Sumele de bani astfel încasate ar fi fost directionate catre firmele din grupul controlat de omul de afaceri craiovean Dinel Staicu si ar fi ajuns în conturile personale ale acuzatilor sau în conturile altor societati în care acestia ar fi fost implicati si de unde ar fi fost retrase în numerar.
Pentru negocierea si încheierea conventiilor de plati, Dinel Staicu ar fi beneficiat si de sprijinul lui Adrian Bogza, care ar fi primit suma de noua miliarde de lei vechi, achitata în contul SC Delta Telecom SA, cu titlu de comision de intermediere, potrivit DNA.
Prejudiciul total cauzat SNTGN Transgaz SA Medias a fost aproximat la peste 260,8 miliarde de lei vechi, respectiv 11,3 milioane de euro, potrivit DNA.
În 4 aprilie 2011, Dinel Staicu a fost condamnat definitiv la sapte ani de închisoare în dosarul privind fraudarea Bancii Internationale a Religiilor. Anterior, Staicu a preluat numele sotiei, de Nutu, astfel ca omul de afaceri nu a fost de gasit, instanta de executare a pedepsei dându-l în urmarire nationala, pe vechiul nume.
În 7 aprilie 2011, Dinel Nutu a fost dat în urmarire internationala, pe numele lui fiind emis un mandat european de arestare, iar în 19 aprilie 2011 a fost prins în localitatea Mako din Ungaria. Ulterior, Judecatoria Budapesta a confirmat mandatul european de arestare si l-a predat Politiei Române, fiind încarcerat.
Între timp, judecatorii Curtii de Apel Bucuresti a decis anularea condamnarii de sapte ani de închisoare a lui Staicu, întrucât a mai fost judecat pentru aceleasi fapte.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!