Cei implicati in Dosarul Fraudelor Bancare raman in arest
Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a respins vineri recursul celor 10 persoane implicate în dosarul fraudelor bancare la decizia prin care au fost arestate preventiv de magistratii Tribunalului Calarasi, astfel ca acesta vor ramâne în arest preventiv.
Magistratii i-au ascultat vineri pe inculpatii Adrian Ruse, Florian Rasuceanu, George Radu, Victor Fotache, Ionel Matei, Adrian Botev, Nicolae Moga, Florian Lazar, Dorel Cristescu si Niculina Tanase, care au cerut cercetarea în libertate si impunerea unei masuri mai blânde, cum ar fi interdictia de a parasi tara. Judecatorii Tribunalului Calarasi au emis pe 3 noiembrie mandate de arestare preventiva de 29 de zile pe numele a zece persoane implicate în dosarul fraudelor bancare.
Procurorii DIICOT au efectuat pe 1 noiembrie 50 de perchezitii în Bucuresti si judetele Ilfov, Calarasi si Giurgiu, la locuintele si societatile comerciale ce apartin membrilor unei grupari formate din 48 de persoane, printre care si angajati ai Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA).
Procurorii au retinut 33 de persoane, acuzate de înselaciune si spalarea banilor, printre acestea aflându-se Claudiu Cercel, vicepresedinte BRD si Florian Dragos Diaconescu, fost general DIE (Directia de Informatii Externe).
În schimb, Aurel Saramet (foto), suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, va fi cercetat în libertate.
Gruparea era specializata în obtinerea de credite bancare cu documente falsificate, valoarea totala a prejudiciului produs ridicându-se la 22 de milioane de euro.
Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii gruparii, sub coordonarea liderului sau, Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin savârsirea de fraude bancare, respectiv obtinerea sau încercarea de a obtine 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul României prin utilizarea unor documente falsificate.
Învinuitii au obtinut în mod ilegal de la MECMA, în baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de liderii gruparii.
Activitatea gruparii a fost sprijinita de Aurel Saramet, având calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Claudiu Cercel, vicepresedinte al BRD, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Andrei Atanasiu, angajati ai MECMA, si Florian Dragos Diaconescu.
Dupa începerea anchetei, MECMA a anuntat ca angajatii institutiei implicati în acest caz au fost suspendati din functie.
Este vorba de Aurel Saramet, director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, Mihai Grigoroiu, fost sef serviciu din 2009 în cadrul Organismului Intermediar pentru IMM, exercitând temporar functia de director general adjunct la Autoritatii de Management POS-CEE, Ionut Catalin Rosu, auditor asistent în cadrul Serviciului de Audit Public Intern al OIIMM, si Mihail Andrei Atanasiu, consilier asistent la Directia Generala Mediu de Afaceri a OIIMM.
La rândul sau, BCR a transmis ca a sesizat DIICOT în trimestrul II al acestui an cu privire la existenta unor falsuri în dosarele de credit a patru firme din Calarasi, Oltenita (sud) si Bucuresti. ‘Cei câtiva salariati ai bancii implicati în aceste cazuri au fost concediati. Banca a depus plângeri penale împotriva acestora si a altor persoane din afara bancii. Banca îsi continua activitatea normal, ca principal finantator al economiei românesti. Eventualele prejudicii vor fi recuperate dupa finalizarea cercetarilor’, a precizat BCR într-un comunicat.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!