Sistemul bancar romanesc compromis in proportie de 80%
Gruparea Stan-Ruse a câstigat „un loc aparte” în cazuistica penala din cauza ca a reusit sa cuprinda peste 80 la suta din sistemul bancar românesc si o parte importanta a institutiilor statului, precum si pentru amploare si complexitate, arata procurorii DIICOT în referatul cu propunerea arestarii.
Procurorii DIICOT arata în documentul citat, obtinut de Mediafax, ca gruparea initiata si coordonata de Mihai Stan si Daniel Ruse a reusit sa cuprinda peste 80 la suta din sistemul bancar românesc si o parte importanta a institutiilor statului.
Anchetatorii arata ca în acest fel aceasta grupare are un loc aparte în cazuistica penala din cauza personajelor angrenate în fraudele comise, precum si din cauza prejudiciului însemnat.
„Având în vedere numarul actelor materiale duse la bun sfârsit sau executate partial, cercul relational mentionat, prejudiciul creat, cât si faptul ca prin activitatea infractionala grupul a cuprins peste 80 la suta din sistemul bancar românesc si o parte importanta a institutiilor statului, grupul Mihai Stan – Daniel Ruse îsi câstiga prin amploarea sa un loc aparte în cazuistica penala”, noteaza procurorii DIICOT în documentul prin care cer arestarea a 33 de persoane în acest caz.
Procurorii DIICOT au retinut 33 de persoane, printre care liderul gruparii, Daniel Ruse, si vicepresedintele BRD, Claudiu Cercel, iar Aurel Saramet va fi cercetat în libertate în dosarul bancherilor acuzati de înselaciune si spalare de bani, în care prejudiciul a fost estimat la 22 milioane de euro.
Anchetatorii au audiat la DIICOT – Serviciul Teritorial Bucuresti persoanele cercetate în acest dosar si au emis ordonante de retinere pentru 33 dintre acestea.
Printre cei retinuti de procurori sunt Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte BRD, Florian Dragos Diaconescu, fost general DIE, liderul grupari, Daniel Ruse si fratii Moga, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX surse judiciare.
Aurel Saramet, suspendat de la conducerea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri în urma cercetarilor din acest dosar, va fi cercetat în libertate. Saramet a fost lasat sa plece de la DIICOT vineri, în jurul orei 00.15. El va fi chemat, cel mai probabil, în perioada urmatoare pentru a da noi declaratii, au spus sursele citate.
Cele 33 de persoane retinute au fost duse în arestul Politiei Capitalei, urmând ca vineri sa fie prezentante instantei Tribunalului Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva.
La audieri au fost duse, joi, o suta de persoane, între care Aurel Saramet si angajati din Ministerul Economiei, dupa ce anchetatorii au descins la locuintele a 50 de suspecti si la sediile societatile acestora din Bucuresti, Ilfov, Calarasi si Giurgiu.
Învinuitii din dosar sunt acuzati ca ar fi obtinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finantarea unor proiecte de achizitii utilaje, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre liderii gruparii, potrivit Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT).
Activitatea infractionala a fost sprijinita, au aratat procurorii, de catre învinuitii Aurel Saramet, având calitatea de director al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Alexandru Claudiu Cercel-Duca , vicepresedinte BRD, Mihai Grigoroiu, Catalin Ionut Rosu si Andrei Atanasiu, angajati în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, si Florian Dragos Diaconescu.
Mihai Grigoroiu fusese numit recent în functia de director adjunct în Ministerul Economiei, la Autoritatea de Management al Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Catalin Ionut Rosu este auditor, iar Andrei Atanasiu era expert în Ministerul Economiei. Conform unui comunicat al Ministerului Economiei, a fost decisa încetarea activitatii celor trei în functiile ocupate.
Potrivit DIICOT, în perioada 2010-2012, membrii grupului infractional organizat, constituit din 48 de persoane, sub coordonarea liderului Daniel Ruse, au realizat beneficii financiare substantiale prin fraude bancare, respectiv obtinerea sau încercarea de a obtine un numar de 40 de credite de la 16 unitati bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate.
Liderul gruparii infractionale din dosarul fraudelor bancare de 22 de milioane de euro, Daniel Ruse, a candidat ca independent la alegerile din 2008 pentru Primaria Oltenita, iar apoi, scrie presa locala, si-a cumparat o ferma de porci si ar fi coordonat obtinerea de credite cu documente false.
Originar din judetul Calarasi, Ruse a fost al patrulea la alegerile din 2008 pentru functia de primar din Oltenita, obtinând doar 9,24% din voturi, conform datelor Biroului Electoral Central.
Pe plan local, Ruse este cunoscut cu porecla „Tene”, iar din grupul sau infractional ar face parte, printre altii, fratii Moga, si ei cu notorietate în judetul Calarasi, potrivit unor surse judiciare. Unul dintre fratii Moga este finul lui Ruse, conform acelorasi surse.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!