Statul, iarasi bun de plata!
În concluzie, pe lânga conflictul de interese flagrant în care s-a aflat Sima pe parcursul derularii acestor evenimente, WBS a încalcat clar regulile MiFID, cele de cunoastere a clientelei (existente si în UE si impuse si la noi de BNR si CNVM) si regulile de prevenire a combaterii spalarii banilor. Vorbim de regulile de combatere a spalarii banilor deoarece fenomenul de evitare a taxelor (înregistrarea WBS Holding în Insulele Virgine) este încadrat si la spalare de bani, conform legislatiei internationale, nu doar la evaziune.
Gheorghe Piperea
Practic, în afara de CNVM, care ar fi trebuit sa se autosesizeze în cazul Sima, Fiscul si Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor ar trebui de asemenea sa analizeze acest fenomen. Totusi, institutiile care ar trebui sa se implice tac. Ciudat este ca nici macar o plângere nu a fost depusa pâna acum. Totusi, avocatul Gheorghe Piperea spune ca va depune o plângere de raspundere civila delictuala împotriva lui Cristian Sima, CNVM si Sibex. „Nu mi-am dat seama de complexitatea fenomenului din primul moment, de aceea nu am depus înca plângerea. Dar atunci când faci activitate de brokeraj, care este controlata de CNVM, atunci când creezi niste structuri în strainatate, dar folosesti structuri si societati din România, te supui autoritatilor românesti“, a declarat Gheorghe Piperea.
În cazul în care Piperea câstiga procesul, pagubele vor fi platite de CNVM si Sibex? Mentionam ca societatile care intermediaza tranzactii pe forex sunt la rândul lor SRL-uri nereglementate.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!