UniCredit anchetata pentru incalcarea embargoului impus unor tari din Orientul Mijlociu
Cea mai mare banca din Italia, UniCredit, a recunoscut oficial ca este anchetata in SUA pentru incalcarea embargoului impus unor tari din Orientul Mijlociu. Desi UniCredit nu a precizat explicit numele tarii, unul dintre anchetatori a declarat pentru Financial Times ca este vorba de Iran.
Ancheta este condusa de procuratura districtuala din New York si de Biroul de control al activelor straine al Departamentului Trezoreriei SUA, iar UniCredit a precizat ca la investigatie participa si Departamentul de Justitie al SUA.
Bani „albiti” prin metoda „U”
Conform dezvaluirilor BBC, Iranul livra titei si alte produse petroliere, desi se afla sub embargou, iar banii se intorceau la Teheran prin „U-turn” (metoda „U”). Astfel, companiile iraniene livrau petrol catre rafinarii din state terte, care vindeau benzina si motorina, iar banii obtinuti in moneda locala erau depusi la o banca straina. De aici, sumele respective erau transferate la banci din SUA, tot in moneda locala, bancherii stergand datele privind sursa lor. Banii erau apoi transferati, de data aceasta in dolari SUA, la alte banci straine, iar de acolo, direct in conturile companiilor petroliere din Iran.
Distribuie
Niciun comentariu
Adaugă părerea ta!